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管理系統(tǒng)本報(bào)見習(xí)記者王春本報(bào)通訊員 李津
“我想買比特幣，應(yīng)該去哪里買？”“買黃金，不如買比特幣”……連日來，在很多新潮玩家眼里，比特幣這個(gè)原本陌生的名詞，卻成為發(fā)財(cái)致富的捷徑。與此同時(shí)，詐騙也悄悄盯上比特幣。
《法制日報(bào)》記者12月10日從浙江省東陽市公安局了解到，東陽警方近日破獲國內(nèi)首例比特幣詐騙案，500余人受騙，涉及金額達(dá)2000萬元。
炒幣4天被騙9萬元
10月22日，因看好比特幣行情，東陽市民喬某在網(wǎng)上搜索比特幣交易平臺，發(fā)現(xiàn)“GBL公司”。
記者了解到，這個(gè)公司網(wǎng)站服務(wù)器位于美國，網(wǎng)站建立于今年5月27日，自稱總部在香港，有大財(cái)團(tuán)作為財(cái)力支撐。在國內(nèi)，算是一家知名的比特幣交易平臺。資料顯示，這個(gè)平臺交易量在國內(nèi)排名第四。
通過第三方支付，喬某在這個(gè)看上去“很靠譜”的交易平臺充值9萬元，用來炒比特幣。
令喬某萬萬沒有想到，才過去4天時(shí)間，也就是10月26日，這個(gè)網(wǎng)站便無法登錄。喬某聯(lián)系平臺工作人員，但對方一直沒回應(yīng)。一些正常的交易程序不能進(jìn)行了，他意識到自己可能中了圈套后，馬上選擇報(bào)警。
事實(shí)上，喬某只是眾多受騙者中的一員。10月26日凌晨，網(wǎng)站無法進(jìn)入，首頁顯示黑客敲詐留言，管理團(tuán)隊(duì)集體消失后，很多會(huì)員意識到這是一起GBL自編自導(dǎo)的騙局，并且迅速加入QQ群交流信息，500余名投資者組成一個(gè)“維權(quán)者聯(lián)盟”，損失總計(jì)高達(dá)2000萬元。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，GBL交易平臺可以充值人民幣和比特幣，然后進(jìn)行類似股票的買賣，也可以進(jìn)行類似期貨的做多做空。會(huì)員通過以上兩種方式進(jìn)行投資，網(wǎng)站則從中賺取手續(xù)費(fèi)和對賭收益。網(wǎng)站上線以來，管理者以10倍杠桿高額回報(bào)為誘餌吸引會(huì)員加入。
“就相當(dāng)于是1000元當(dāng)做1萬元來用，舉個(gè)例子，假如你有1000元，在10倍杠桿的情況下，你買漲的話可以買10000元比特幣。如果比特幣在你買的基礎(chǔ)上漲了10%，那么你就賺1000元，如果跌10%，1000元就沒了。”辦案民警對記者說。
警方同時(shí)了解到，網(wǎng)站建立初期網(wǎng)上就有人質(zhì)疑，揭露公司背景、管理層身份造假，但隨即被網(wǎng)站以自身夸大宣傳為由發(fā)布公告道歉而平息。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，該網(wǎng)站于10月18日開始大量轉(zhuǎn)移會(huì)員充值的比特幣，為卷款潛逃做準(zhǔn)備。
專案組民警經(jīng)過努力，確定了GBL交易平臺管理人員身份并展開追捕。11月中旬，嫌疑人劉某、金某、黃某先后在貴州、安徽、深圳被抓獲。
29歲的劉某是GBL網(wǎng)站負(fù)責(zé)人，癡迷股票和比特幣投資，化名分析師“莊見愁”，在業(yè)內(nèi)具有一定知名度，24歲的金某參與網(wǎng)站日常運(yùn)營，33歲的黃某是劉某以前的同事，負(fù)責(zé)網(wǎng)站的財(cái)務(wù)。目前，該案正在進(jìn)一步辦理中。
比特幣安全隱患巨大
12月2日，當(dāng)GBL網(wǎng)站負(fù)責(zé)人被抓的消息在各個(gè)GBL受害者群里迅速傳播時(shí)，人們歡呼雀躍，有網(wǎng)友把QQ說明改成了“慶祝GBL詐騙犯被抓”。而此時(shí)，一個(gè)比特幣的兌換價(jià)，已經(jīng)從GBL跑路當(dāng)天的1000多元，猛漲到7300多元。
記者在采訪中了解到，2009年，比特幣系統(tǒng)正式發(fā)布，1比特幣的價(jià)格僅為幾美分。但隨著比特幣被越來越多的人認(rèn)可，比特幣價(jià)格4年累計(jì)飆升上萬倍，1比特幣高達(dá)到266美元。
就在今年7月，泰國央行完全禁止比特幣在現(xiàn)實(shí)中流通交易，成為第一個(gè)禁止使用比特幣的國家。
12月5日下午，我國央行等五部委發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，通知發(fā)布后一個(gè)小時(shí)內(nèi)，境內(nèi)交易平臺比特幣中國網(wǎng)站顯示，人民幣計(jì)價(jià)比特幣價(jià)格由6970元跌至4520元左右，跌幅達(dá)35%。
關(guān)于比特幣的爭議眾說紛紜。持有一部分比特幣的東陽市民李先生，對比特幣前景持觀望態(tài)度。“比特幣是新事物，投機(jī)性很強(qiáng)，平臺安全性差，就怕爬得越高、摔得越重，投資還是需要慎重。”
“潛在風(fēng)險(xiǎn)很大，比特幣沒有像股市那樣的漲停限制，可能一夜暴富，錢也可能白白打了水漂。”玩家老張告訴記者，“比特幣必須通過交易平臺進(jìn)行交易，容易受到黑客攻擊，被盜也不是不可能的事。”
年輕網(wǎng)友小王說：“新事物的發(fā)展需要一個(gè)過程。我買比特幣完全是跟風(fēng)，聽說回報(bào)率高，運(yùn)氣好的話，說不定能炒到一套房。”
盡管比特幣的前景尚不明朗，但是其安全隱患已經(jīng)浮出水面。
據(jù)介紹，比特幣詐騙手段主要有3種：開設(shè)購物網(wǎng)站，網(wǎng)友支付比特幣后，商家不發(fā)貨卷款逃跑；針對“礦工”行騙，即有專門銷售“挖礦機(jī)”的商家，在網(wǎng)友付款購買“挖礦機(jī)”后，遲遲不發(fā)貨；黑客利用技術(shù)手段，即獲取比特幣持有人身份信息，再冒用該身份信息，掏空比特幣持有人的“錢包”，將比特幣轉(zhuǎn)走。對此，東陽警方提示：炒比特幣，應(yīng)三思而后行。
